Antiriciclaggio
La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo richiede un approccio rigoroso e aggiornato. Offriamo consulenza specialistica per l’implementazione di procedure interne, l’analisi dei rischi, la formazione del personale e l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, pilastri fondamentali per la legalità e la trasparenza del vostro business.
- Implementazione di procedure di AML/CFT (Anti-Money Laundering / Counter-Financing of Terrorism)
- Analisi del profilo di rischio e mappatura della clientela
- Adeguata verifica della clientela (KYC – Know Your Customer)
- Segnalazione di operazioni sospette (SOS) alle autorità competenti
- Formazione del personale sugli obblighi AML
- Aggiornamento costante alle modifiche normative
Anticorruzione
Promuovere una cultura aziendale etica è un imperativo. Assistiamo le imprese nella progettazione e nell’adozione di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, inclusa l’analisi dei rischi e l’implementazione di codici etici e politiche interne, in linea con le migliori pratiche internazionali e la normativa vigente.
- Progettazione e adozione di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
- Analisi dei rischi corruttivi e mappatura dei processi sensibili
- Implementazione di codici etici e politiche di integrità
- Creazione di canali di reporting e whistleblowing
- Formazione manageriale e operativa
- Compliance con le migliori pratiche internazionali
Modello 231
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.Lgs. 231/2001 è uno strumento indispensabile per la prevenzione dei reati e l’esenzione dalla responsabilità amministrativa dell’ente. Supportiamo l’azienda nella redazione, adozione e costante aggiornamento del Modello 231, inclusa l’istituzione e l’assistenza all’Organismo di Vigilanza (OdV).
- Redazione e aggiornamento del Modello 231
- Adozione formale con approvazione degli organi competenti
- Istituzione e supporto dell’Organismo di Vigilanza (OdV)
- Implementazione di sistemi di controllo interno
- Formazione sulle aree di rischio reato
- Monitoraggio e reporting periodico
Whistleblowing
L’implementazione di canali di segnalazione sicuri e conformi alla normativa è cruciale per la trasparenza aziendale. Offriamo consulenza per la creazione di procedure di whistleblowing che tutelino il segnalante e garantiscano la corretta gestione delle segnalazioni di illeciti, contribuendo a un ambiente di lavoro etico e responsabile.
- Progettazione e implementazione di procedure di whistleblowing
- Creazione di canali di segnalazione (interni e/o esterni)
- Protezione del segnalante e gestione confidenziale delle segnalazioni
- Procedure di indagine e remediation
- Conformità alla normativa sulla protezione dei dati
- Formazione del personale sugli obblighi di segnalazione